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前沿拓展：

证券代码：600777 证券简称：新潮能源公告编号：2020-012

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2.本次会议通知于2020年4月8日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3.本次会议于2020年4月9日10:00以现场和通讯表决的方式召开。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5.本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

为了提高募集资金使用效率，公司将变更发行股份购买浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）100%股权时募集的部分配套资金使用用途，即将原募投项目“标的资产（即Hoople油田资产）油田开发项目”拟投入的募集资金50,810.25万元**币中的31,051,173.52美元（折合**币220,000,669.51元，约占本次募集资金总额的10.48%，实际投入时将另外包含已产生的利息）变更为用于“补充Howard和Borden油田资产的油田开发项目资金”，其余募集资金用途不变。提请公司股东大会授权公司董事会及管理层具体经办本次变更部分募集资金使用用途事项的所有事宜。

本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-014）。

公司**董事针对该事项发表了**意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《**董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的**意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于选举第十一届董事会非**董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘珂先生、宋华杰先生、范啸川先生、刘斌先生、徐联春先生为第十一届董事会非**董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。根据《公司章程》相关规定，本次董事会换届选举采用非累积投票制。候选人简历见本公告附件。

2.1选举刘珂先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.2选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.3选举范啸川先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.4选举刘斌先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.5选举徐联春先生为公司第十一届董事会非**董事；

公司**董事针对上述事项发表了**意见，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《**董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的**意见》。

（三）会议审议通过了《关于选举第十一届董事会**董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名张晓峰先生、杨旌女士、杜晶女士为第十一届董事会**董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。根据《公司章程》相关规定，本次董事会换届选举采用非累积投票制。候选人简历见本决议附件。

3.1选举张晓峰先生为公司第十一届董事会**董事；

3.2选举杨旌女士为公司第十一届董事会**董事；

3.3选举杜晶女士为公司第十一届董事会**董事；

四、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司**董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的**意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2020年4月10日

第十一届董事会成员候选人简历

非**董事候选人：

刘珂：1995年-1996年从事和管理石油开采工作，熟悉石油开采、钻井、运输、销售的全产业链流程；曾投资亚太区最大的民营钻井公司，对钻井业务非常熟悉。曾任职于湖南省进出口（集团）有限公司等公司，历任北京友邦联合高新技术有限公司董事长、中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长。现任中金创新（北京）资产管理有限公司董事长，中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事，湖北高金投资管理有限公司董事长，宜宾五粮液创艺酒产业有限公司董事，并担任数十只创投基金、并购基金合伙企业执行事务合伙人委派代表；**国际投资促进会副会长。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事长；2018年6月22日至今，任山东新潮能源股份有限公司总经理。

宋华杰：1987年参加工作，曾在**石油新疆油田分公司准东油田和**石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆分公司从事地质勘探现场监督及区域地质研究工作、历任新疆石油管理局华油总公司上海分公司总经理，天津海泰光电科技有限公司总经理，北京蓝鲸国际能源咨询有限公司董事总经理。曾任新潮能源美国控股有限公司董事长。2018年11月6日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事；2018年7月2日至今任山东新潮能源股份有限公司副总经理。

范啸川：曾任职于上海盛大网络发展有限公司、上海普华永道中天会计师事务所、江苏林洋电子股份有限公司、江苏林洋新能源有限公司，现任上海长浦新电能源有限公司董事、上海执中投资有限公司总经理。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

刘斌：现任中金创新（北京）国际投资管理顾问有限公司董事长兼经理、中金创新稳健（北京）投资管理有限公司董事、中金创新（北京）资产管理有限公司董事。2018年8月1日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

徐联春：历任温州大学成教学院教务秘书、兴业银行温州分行行长秘书、浙商银行温州分行信贷部经理、温州博德真空镀铝有限公司财务总监，现任浙江立地信息科技有限公司财务总监。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司董事。

**董事候选人：

张晓峰：2007年起就职于北京市万商天勤律师事务所，现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，担任多家**、企业法律顾问，具有丰富的法律实务经验。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司**董事。

杨旌：历任**经济开发信托投资有限公司南昌证券营业部投资部经理、浙江横店集团有限公司资产管理部总经理、江苏东吴证券有限责任公司资产管理部经理、财通证券股份有限公司投资部总经理助理。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司**董事。

杜晶：曾任长沙市科技计划项目评审专家、长沙市先导区发展规划评审专家，现任湖南大学工商管理学院副教授，会计学硕士生导师，从事财务管理、财务分析、会计学等多门学科的研究和讲授工作，并兼任道道全粮油股份有限公司、御家汇股份有限公司、株洲欧科亿数控精密**股份有限公司**董事。2018年6月15日至今，任山东新潮能源股份有限公司**董事。

拓展知识：

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二、温州大学简介
温州大学是浙南闽北赣东地区唯一一所综合性大学,坐落于**历史文化名城、素有“东南山水甲天下”之美誉的温州。学校由温州师范学院(创办于1956年)和原温州大学(创办于1984年)于2004年合并组建而成,历经“两校合并、七校融合”的沿革变迁,办学源头可追溯至1933年创建的温州师范学校。在86年的办学历程中,温州大学始终秉承“光大国族、造福人群”的学校精神,自强不息、艰苦创业,成就了今日文脉绵延、奔腾浩荡的发展格局。

温州大学现已形成本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育、国际合作教育等多层次、多形式并举的办学格局;学科涵盖文学、理学、工学、法学、教育学、经济学、历史学、管理学、艺术学等九个门类。设有19个学院,举办瓯江学院(**学院)。“教师教育”“创新创业教育”办学特色显著,“工程教育”“文理基础教育”“华侨教育”优势逐步凸显。

学校现有茶山和学院路两个校区,占地总面积1983.86亩;校舍面积100.2万平方米;教学科研仪器设备总值7.2亿元;校本部馆藏纸质图书172.7万册,电子图书约182.6万册,各类中外文电子期刊和资料数据库93个。截止9月,有普通全日制在校生16307人;各类继续教育学生9003人。有教职工1762人(其中专任教师中具有正高职称教师208人、副高职称教师373人),有各级各类人才工程入选者322人(546人次),拥有双聘院士、“*”特聘教授、国家“有突出贡献中青年专家”、“国家百千万人才工程”国家级人选、国家优秀青年基金获得者等一批高层次人才。

学校于2003年成为硕士学位授予单位,现拥有一级学科硕士学位授权点17个,硕士专业学位授权点12个。2017年被列为浙江省博士学位授予单位立项建设单位。化学、**语言文学为浙江省一流学科(A类);电气工程、法学、马克思主义理论、应用经济学、机械工程、生态学、土木工程为浙江省一流学科(B类)。根据ESI数据库(9月),学校化学、材料科学、工程学3个学科进入ESI全球前1%,ESI国内高校排名第145位、省内高校排名第8位。根据《**研究生教育及学科专业评价报告》(2018-2019),学校研究生教育竞争力位居全国研究生培养高校的前35%。

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★ 公司全体董事出席了本次会议。

★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。

★ 本次董事会审议的议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2.本次会议通知于2020年4月8日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

3.本次会议于2020年4月9日10:00以现场和通讯表决的方式召开。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

5.本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

本次变更部分募集资金使用用途的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于选举第十一届董事会非**董事的议案》

2.1选举刘珂先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.2选举宋华杰先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.3选举范啸川先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.4选举刘斌先生为公司第十一届董事会非**董事；

2.5选举徐联春先生为公司第十一届董事会非**董事；

（三）会议审议通过了《关于选举第十一届董事会**董事的议案》

3.1选举张晓峰先生为公司第十一届董事会**董事；

3.2选举杨旌女士为公司第十一届董事会**董事；

3.3选举杜晶女士为公司第十一届董事会**董事；

四、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

山东新潮能源股份有限公司**董事关于第十届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的**意见。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董事会

2020年4月10日

第十一届董事会成员候选人简历

非**董事候选人：

**董事候选人：

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